Reportes y due diligence / compliance financiero 

La Ley Nº 19.913 impone a algunas empresas la obligación de reportar sus operaciones sospechosas y en efectivo a la Unidad de Análisis Financiero. Por esto en BTrusted desarrollamos un servicio de control y reporte de operaciones donde nos encargamos de monitorear estas operaciones, además de remitir correctamente los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo (ROE NEGATIVO), para evitar que los castigos y multas correspondientes.