Soluciones de compliance pensadas para operar, no solo para cumplir
Sobre nosotros
BTrusted es una consultora boutique, con foco interdisciplinario, especializada en compliance y prevención de delitos.
Trabajamos con empresas para diseñar e implementar programas que no solo cumplen la ley, sino que se integran de verdad en la operación del negocio.
Nos especializamos en Modelos de Prevención de Delitos, Ley Karin, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, entre otras normas — siempre con un enfoque práctico y adaptado a cada organización.
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Nuestros servicios
Diseño de Modelos de prevención de delitos
Revisión por tercero independiente de Modelos de Prevención de Delitos
Investigaciones internas
Oficial de cumplimiento y Encargado de prevención de delitos externo
Asesoría y acompañamiento en la implementación de Modelos de Prevención de Delitos
Creación/revisión de políticas y procedimientos
Compliance Laboral (Ley Karin)
